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交行郑州中原路支行成功堵截非法群体办卡事件
  • 2019年01月10日 16:23
  • 来源:中新网河南
  • 责任编辑:李新贺
  •   中新网河南新闻1月10电  近日,交通银行郑州中原路支行营业大厅里来了几位农民工模样的客户,尾随其后的还有一位穿着较为讲究的女士。

      据了解,这群人的到来迅速引起了网点主管的注意,她心里暗暗地想是不是遇到了警示案例中提到的群体开卡事件。经询问了解到,几位客户果然都是过来开卡,声称他们是在工地上班,需要办理一张“工资卡”,但是“工资卡”必须由他人保管,所以留存相同的密码。当询问其具体的工作单位时,几位农民工说法不一。尾随的那位女士连忙解释道,其工地在农业路花园路,但是居住地离我网点较近所以选择来此办卡。这位女士似乎是有备而来,当时就提供了其工商营业执照照片,银行营业主管了解了情况后,向客户解释道,为了保证客户的用卡安全和账户开立的真实性,对于集体办卡的需要单位提供相关证明,证明上需要有客户的姓名和证件号码。这位女士见阴谋被识破,谎称要回去准备材料,随即决定带着几位农民工离开网点。

      这是一起典型的群体开卡事件,利用买卖银行卡从事非法活动。临近年底各类风险诈骗频发,做为银行人员要树立风险防范意识并向广大客户做好宣讲,避免诈骗案件的发生。交行员工严守操作规范,时刻将风险记在心间,避免了诈骗事件的发生,保护了群众财产及个人信息安全,做到了名副其实的金融卫士。(李宁 全权)

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